卖usdt收到黑钱被刑拘案例 杠杆枪

河南中冶律师事务所孙震律师

“虚拟货币搬砖”一定要注意这个风险？ 张雷于2020年8月开始在火币网上接触“虚拟货币”，成为注册商户。 但让张雷没想到的是卖usdt收到黑钱被刑拘案例，使用“虚拟货币比特币和USDT搬砖”也会存在法律风险。 2020年11月，张磊因虚拟货币交易中“黑钱”流入其账户，涉嫌洗钱或帮助信息网络犯罪被公安机关传唤！ 之后，张雷被依法采取刑事拘留措施，关押在看守所。 张磊的家人得知情况后十分着急，委托律师约见张磊，为其提供法律辩护。 最终卖usdt收到黑钱被刑拘案例，律师成功为张磊辩护无罪。 检察院作出“黄金37天”不逮捕决定，张磊无罪释放！ 广大币圈币友一定要注意法律风险的防范！ 张雷之所以被无罪释放，是因为他在从事虚拟货币交易时严格遵守法律法规，做好法律风险防控工作！ 具体有以下六点： 第一，张雷作为火币网合法正规的商家，所有与虚拟货币相关的交易均在火币网平台进行在线交易。 买卖均通过广告进行，平台从未进行过交易。 对于线下交易，交易程序符合法律和火币网的要求。 其次，为规避风险，张雷在交易前进行了审慎审查。 第三，张磊在火币网的交易对象为随机、不特定客户。 没有固定的客户，也没有固定的交易。 第四，张雷基于对虚拟货币（USDT）市场价格的判断进行交易，在火币网交易的虚拟货币（USDT）没有明显低于或高于市场价格。 第五，张雷没有理由也没有动力去对付黑钱。 1.用黑钱交易会被“冻卡”，影响正常交易。 2.黑钱交易不会比正常合法交易有更高的利润。 3.黑钱交易不一定能盈利。 如果市场判断错误，你也会赔钱。 第六，火币网目前是正规合法的交易平台。 根据平台的实际情况，无法得知交易对方的真实姓名和性别，钱的性质或来源，是否涉嫌黑钱，张磊只能通过了解避免违法和圈子里的人交流。